GRA menyelidiki dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan

Otoritas Pendapatan Ghana (GRA) mengatakan penyelidikan sedang berlangsung terhadap dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang oleh beberapa perusahaan.

GRA mengatakan ketika penyelidikan selesai, bea, pajak lainnya, bunga dan denda akan dipulihkan dan sanksi yang sesuai akan diterapkan pada semua individu dan perusahaan yang gagal bayar.

Ini terjadi setelah GRA mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis 8 April bahwa perhatiannya “telah ditarik ke konferensi pers oleh Gerakan untuk Kebenaran dan Akuntabilitas dan publikasi berikutnya oleh berbagai media yang menuduh bahwa sekitar 1.200 perusahaan yang terlibat dalam penggelapan pajak, di bawah faktur. dan pencucian uang belum diberi sanksi.

“Publikasi lebih lanjut menuduh bahwa GRA, bersama dengan lembaga Pemerintah lainnya telah gagal bertindak cepat untuk melindungi pendapatan pemerintah.”

Di bawah ini adalah pernyataan lengkapnya…

RE- ALLEGASI PENGHILANGAN PAJAK & PENCUCIAN UANG MELALUI GERAKAN UNTUK KEBENARAN & AKUNTABILITAS

Perhatian Ghana Revenue Authority (GRA) telah ditarik ke konferensi pers oleh Gerakan untuk Kebenaran dan Akuntabilitas dan publikasi berikutnya oleh berbagai media yang menuduh bahwa sekitar 1.200 perusahaan yang terlibat dalam penggelapan pajak, di bawah faktur dan pencucian uang belum diberi sanksi. . Publikasi lebih lanjut menuduh bahwa GRA, bersama dengan instansi Pemerintah lainnya telah gagal bertindak cepat untuk melindungi pendapatan pemerintah.

PRK ingin bereaksi sebagai berikut:

Pada tahun 2020, Otoritas mengetahui bahwa beberapa Formulir Deklarasi Impor (IDF) yang dikeluarkan untuk importir telah salah digunakan untuk tujuan lain. IDF diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri dan menunjukkan jenis, jumlah dan harga barang untuk membantu bank komersial dalam mentransfer dana dan merupakan persyaratan peraturan untuk rekonsiliasi dengan Dokumen Pabean.

Tim multi-lembaga dibentuk pada kuartal ketiga tahun 2020 dengan anggota yang berasal dari Kementerian Perdagangan dan Industri, Kementerian Keuangan, GRA, Financial Intelligence Center (FIC) & Economic and Organized Crime Office (EOCO) untuk melakukan investigasi menjadi masalah.

Analisis awal tim terhadap data yang tercatat dari Bank Umum terhadap data Bea Cukai untuk tahun kalender 2019 menemukan sekitar 10.000 dokumen yang tidak direkonsiliasi dari lebih dari 2.000 perusahaan dengan dana yang ditransfer di wilayah $ 1,8 miliar.

Mengingat volume transaksi yang terlibat, beberapa batch importir dipertanyakan. Temuan awal adalah sebagai berikut:

▪ IDF yang digunakan untuk membersihkan barang berbeda dengan IDF yang digunakan untuk mendapatkan devisa.

▪ Jumlah barang yang diimpor kurang dari nilai pada IDF yang diterbitkan (berdasarkan faktur)

▪ Transfer dana tunggal untuk beberapa impor dan beberapa penerima.

▪ Transfer atas nama Importir oleh Forex / Operator Sektor Keuangan Informal

▪ Transfer dana oleh staf bank untuk klien yang bukan importir.

Sebagai hasil dari penemuan pelanggaran ini, tim telah mengembangkan prosedur untuk memproses semua IDF yang tidak direkonsiliasi untuk mencegah terulangnya pelanggaran ini.

GRA meyakinkan pembayar pajak dan masyarakat umum bahwa penyelidikan sedang berlangsung dan ketika menyelesaikan tugas, pajak, bunga dan denda lainnya akan dipulihkan dan sanksi yang sesuai akan diterapkan untuk semua individu dan perusahaan yang gagal bayar.

Oleh Laud Nartey | 3news.com | Ghana

Disponsori Oleh : Data HK 2021